AML & Verifizierung im Magneticslots Casino

Transparenz ist bei uns keine Option, sondern Voraussetzung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche gesetzlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention wir erfüllen und was das für Ihre Verifizierung bedeutet.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben das Magnetricslots Casino unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterwerfen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Das Ziel ist einfach: Auf unserer Plattform darf kein Geld aus illegaler Herkunft gewaschen oder für die Finanzierung von Straftaten eingesetzt werden.

Seit unserer Gründung 2023 führen wir ein Risikomanagement ein, das jeden Kunden nach einem risikobasierten Ansatz einstuft. Verdächtige Muster melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Financial Intelligence Unit. Von diesen Meldungen erfahren Sie als Kunde nichts, denn die Auskunft an Behörden ist gesetzlich beschränkt.

• Risikobewertung jedes Kundenkontos bei Registrierung
• Laufende Schulung unseres Compliance-Teams nach Lizenzvorgaben
• Interne Verdachtsmeldung an die Aufsichtsbehörde bei Auffälligkeiten
• Regelmäßige Prüfung unserer Abläufe durch unabhängige Stellen

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten können zusätzliche Nachweise jederzeit erforderlich werden.

Ohne vollständige Verifizierung ist keine Auszahlung möglich. Das schützt Ihr Guthaben und stellt sicher, dass Gewinne nur an die Person ausgezahlt werden, die das Konto eröffnet hat.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebestätigung, nicht älter als 90 Tage
• Zahlungsmittel-Nachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- bzw. Krypto-Wallet-Kontos
• Selbstauskunft bei der Registrierung: Name, Geburtsdatum und Wohnadresse

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden nach Eingang Ihrer Dokumente. Komplette und gut lesbare Unterlagen beschleunigen den Prozess erheblich. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt über unsere gesicherte Upload-Funktion im Kontobereich. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit Zugriffsbeschränkung auf das Compliance-Team.

• Schritt 1: Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich "Verifizierung" Ihres Kontos hoch.
• Schritt 2: Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit und Echtheit.
• Schritt 3: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail mit konkreten Hinweisen.
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis spätestens nach 48 Stunden.

Wann wir nach Geldquellen fragen

Source of Funds

Bei größeren Einzahlungen oder ungewöhnlichem Spielverhalten dürfen wir Sie um einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) bitten. Das ist keine persönliche Misstrauensäußerung, sondern eine gesetzliche Pflicht im Rahmen der Geldwäscheprävention.

Typische Auslöser sind kumulierte Einzahlungen ab 10.000 EUR in zwölf Monaten, mehrere Einzahlungen kurz hintereinander aus verschiedenen Quellen oder deutliche Abweichungen von Ihrem bisherigen Nutzungsmuster. Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Nachweise über Vermögensverkäufe.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Jede Transaktion auf unserer Plattform durchläuft automatisierte und manuelle Prüfungen. Wir vergleichen Einzahlungsmuster, Einsatzverhalten und Auszahlungsanfragen miteinander und greifen ein, wenn das Muster nicht zu Ihrem Profil passt.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Kryptowährungen und E-Wallets bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen benötigen 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir für keine Auszahlungsmethode.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen wir keine ausreichende Verifizierung fest, setzen wir schrittweise Maßnahmen ein. Zunächst stoppen wir Auszahlungsanfragen, danach können Einzahlungen gesperrt und das Konto eingefroren werden. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug oder Geldwäsche sind wir verpflichtet, das Konto sofort zu sperren und die Meldung an die Behörde zu richten.

Geben Sie verlangte Dokumente trotz zwei Aufforderungen nicht innerhalb von 30 Tagen ein, bleibt Ihr Konto bis zur Klärung eingeschränkt. Guthaben aus bereits verifizierten Einzahlungen zahlen wir nach erfolgreicher Nachreichung selbstverständlich aus.

Eine Ablehnung begründen wir Ihnen gegenüber so konkret, wie es die gesetzlichen Vorgaben zulassen. Widerspruch und Nachreichung fehlerhafter Dokumente sind jederzeit möglich, wenden Sie sich dazu an [email protected].

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Lizenzvorgaben von Curaçao bis zu fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Die Speicherfrist dient der Nachweispflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde und möglichen behördlichen Ermittlungen.

Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform endgültig. Einsicht in die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit über [email protected] anfragen.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die volldokumentarische Verifizierung verlangen wir vor der ersten Auszahlung. Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre persönlichen Angaben.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Eingang vollständiger Unterlagen. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum verlangt das Magneticslots Casino einen Nachweis der Geldquelle?

Ab bestimmten Schwellenwerten wie kumulierten Einzahlungen von 10.000 EUR in zwölf Monaten sind wir gesetzlich zur Prüfung der Mittelherkunft verpflichtet.

Muss ich auf derselben Methode auszahlen, mit der ich eingezahlt habe?

Ja, sofern technisch möglich, erfolgen Auszahlungen auf die Einzahlungsmethode. Das ist Teil unserer AML-Kontrollen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschließung?

Wir bewahren sie bis zu fünf Jahre gemäß Lizenzvorgaben auf und löschen sie danach endgültig.